沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系沈文忠先生个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

第六届董事会非独立董事候选人简历

崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业（集团）有限公司副总裁。

宋海涛先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

刘俊先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司董事、本公司董事。

蔡明子女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡明子女士拥有丰富的证券行业研究经验，曾在多家券商从事医药行业研究工作，历任医药行业分析师、医药行业首席分析师，曾获中国证券业分析师金牛奖、新浪财经金麒麟医药行业新锐分析师等行业荣誉；曾任美年大健康产业（集团）有限公司董事长助理。现任公司副总经理。

资料显示，棒杰股份成立于1993年，2011年12月正式上市，是我国无缝服装行业的领导者之一。2022年跨界进入光伏产业，打造“无缝服装+光伏”双主业格局。

2022年2025年，棒杰股份分别实现营收6.08亿元、7.63亿元、11.06亿元、5.68亿元，归母净利润分别为0.73亿元、-0.88亿元、-6.72亿元、-9.89亿元。

2025年9月，棒杰股份公告称，债权人兴业银行股份有限公司苏州分行以公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对扬州棒杰进行预重整，法院已立案审查。

2026年1月30日，扬州经开区法院裁定受理兴业银行股份有限公司苏州分行对扬州棒杰的重整申请，并指定北京天达共和（南京）律师事务所、中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司、上海再生律师事务所联合体与江苏联盛律师事务所担任扬州棒杰新能源科技有限公司管理人，周巍为管理人负责人。

2026年上半年，棒杰股份实现营收2.32亿元，同比下降20.74%；归母净利润为-2.81亿元，同比扩大87.38%。

沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系沈文忠先生个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

第六届董事会非独立董事候选人简历

崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业（集团）有限公司副总裁。

宋海涛先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

刘俊先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司董事、本公司董事。

蔡明子女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡明子女士拥有丰富的证券行业研究经验，曾在多家券商从事医药行业研究工作，历任医药行业分析师、医药行业首席分析师，曾获中国证券业分析师金牛奖、新浪财经金麒麟医药行业新锐分析师等行业荣誉；曾任美年大健康产业（集团）有限公司董事长助理。现任公司副总经理。

资料显示，棒杰股份成立于1993年，2011年12月正式上市，是我国无缝服装行业的领导者之一。2022年跨界进入光伏产业，打造“无缝服装+光伏”双主业格局。

2022年2025年，棒杰股份分别实现营收6.08亿元、7.63亿元、11.06亿元、5.68亿元，归母净利润分别为0.73亿元、-0.88亿元、-6.72亿元、-9.89亿元。

2025年9月，棒杰股份公告称，债权人兴业银行股份有限公司苏州分行以公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对扬州棒杰进行预重整，法院已立案审查。

2026年1月30日，扬州经开区法院裁定受理兴业银行股份有限公司苏州分行对扬州棒杰的重整申请，并指定北京天达共和（南京）律师事务所、中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司、上海再生律师事务所联合体与江苏联盛律师事务所担任扬州棒杰新能源科技有限公司管理人，周巍为管理人负责人。

2026年上半年，棒杰股份实现营收2.32亿元，同比下降20.74%；归母净利润为-2.81亿元，同比扩大87.38%。