截至2025年6月13日收盘，建科院(300675)报收于14.48元，较上周的14.85元下跌2.49%。本周，建科院6月11日盘中最高价报15.16元。6月10日盘中最低价报14.35元。建科院当前最新总市值21.24亿元，在工程咨询服务板块市值排名34/41，在两市A股市值排名4855/5150。
- 股本股东变化：截至2025年6月10日公司股东户数为1.58万户，较5月30日增加70.0户，增幅为0.45%
- 公司公告汇总：持股5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司计划在2025年7月1日至2025年9月30日期间减持公司股份不超过1,466,600股
近日建科院披露，截至2025年6月10日公司股东户数为1.58万户，较5月30日增加70.0户，增幅为0.45%。户均持股数量由上期的9331.0股减少至9290.0股，户均持股市值为13.49万元。
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持有公司股份8,816,600股(占公司总股本的6.01%)的股东深圳市建科投资股份有限公司计划在2025年7月1日至2025年9月30日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,466,600股(占公司总股本的1.00%)。减持原因为自身资金需求，股份来源为首次公开发行前已发行的股份。减持期间内任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%，减持价格区间视市场价格确定。建科投资此前已披露承诺均履行完毕，未发生违反承诺的情形。建科投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。在减持期间，建科投资将严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求。本次减持计划的实施存在不确定性，建科投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施。建科投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
第四届董事会第八次临时会议决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，该事项已由董事会战略及可持续发展(ESG)委员会前置研究，全体委员一致同意。会议还审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，修订后的《公司章程》将在股东大会批准后由经营管理层办理相关工商变更登记事宜。此外，会议同意修订《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。最后，董事会同意于2025年6月30日召开公司2024年度股东大会，审议9项议案，现场会议将于同日14:30在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，股权登记日为2025年6月20日。
第四届监事会第六次临时会议决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届监事会第六次临时会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度全面预算案》(公告编号：2025-022)，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。会议还审议通过了公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-023)及《公司章程》(2025年6月)，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
关于召开公司2024年度股东大会的通知
深圳市建筑科学研究院股份有限公司将于2024年6月30日召开2024年度股东大会。现场会议时间为14:30，网络投票时间为09:15—15:00。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事及高级管理人员、见证律师等。会议地点为深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室。审议事项包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、全面预算案以及公司章程和议事规则的修订等。其中公司章程及议事规则修订需三分之二以上表决权通过。登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月23日09:30—11:30和14:00—17:00。会议预计时长1小时，费用自理。网络投票代码为350675，简称为建科投票。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。
2025年度全面预算案
深圳市建筑科学研究院股份有限公司发布2025年度全面预算案，经第四届董事会第八次临时会议审议并通过，提请股东大会审议。预算案以《公司三年发展战略规划(2023—2025)》为纲要，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标，强化科研创新，提升数字化水平，发挥生态型组织优势，增强行业品牌影响力。基本假设包括行业景气下行但政策支持绿色转型发展，外部环境无重大不利影响，无重大会计政策变更。编制范围涵盖公司合并范围内的17家企业，户数同比无变动。主要预算指标强调场景业务稳健提质、场景平台支撑、研发投入保持强度、创新业务孵化创收。保障措施包括“龙头业务+条线业务”协同、核心业务能力建设、新型研发载体创新建设、管理变革支撑、加强集团协同效应。公司还将制定详细经营计划，分解经营指标，落实责任，定期检查和分析预算执行情况。
关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等现行法律法规，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等3项公司治理制度。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述，规范部分条款的表述。《公司章程》修订涉及公司组织行为、股东权利义务、董事会议事规则等方面。例如，公司法定代表人辞任后，公司应在30日内确定新的法定代表人；公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，特殊情况除外；股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。修订后的制度尚需提交公司股东大会审议。董事会同意修订后的制度，并授权经营管理层办理相关工商变更事宜。
股东会议事规则(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在维护公司和股东合法权益，明确股东会职责权限，确保股东会规范运作。股东会由全体股东组成，依法行使多项职权，包括选举和更换董事、审议批准公司年度财务预算、利润分配方案、重大资产购买或出售等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等环节均有详细规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应设置会场，可采用网络等方式为股东提供便利。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。规则还明确了董事选举、提案审议、表决方式等内容，并规定了股东会决议的披露和执行要求。规则经公司股东会审议通过后生效。
董事会议事规则(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设多个专门委员会，如审计委员会、战略及可持续发展委员会等，各委员会负责特定领域并向董事会提出建议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发出，特殊情况可紧急召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况。规则经股东会审议通过后生效。
公司章程(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程主要内容包括公司组织架构、经营宗旨、股份、股东和股东会、党委、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为14,666.67万元，法定代表人为董事长。经营宗旨为通过数字化转型创新绿色科技，致力于为大众创造健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境。经营范围涵盖城市及建筑科学研究、工程咨询、环境工程检测等。章程规定了股份发行、转让、增减和回购规则，明确了股东权利义务及股东会职权，强调了董事会和高级管理人员的职责。公司党委发挥领导作用，确保党的领导融入公司治理。章程还详细规定了利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。公司合并分立、增资减资、解散清算等重大事项需遵循法定程序。章程修改需经股东会决议通过。
为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
截至2025年6月13日收盘，建科院(300675)报收于14.48元，较上周的14.85元下跌2.49%。本周，建科院6月11日盘中最高价报15.16元。6月10日盘中最低价报14.35元。建科院当前最新总市值21.24亿元，在工程咨询服务板块市值排名34/41，在两市A股市值排名4855/5150。
- 股本股东变化：截至2025年6月10日公司股东户数为1.58万户，较5月30日增加70.0户，增幅为0.45%
- 公司公告汇总：持股5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司计划在2025年7月1日至2025年9月30日期间减持公司股份不超过1,466,600股
近日建科院披露，截至2025年6月10日公司股东户数为1.58万户，较5月30日增加70.0户，增幅为0.45%。户均持股数量由上期的9331.0股减少至9290.0股，户均持股市值为13.49万元。
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持有公司股份8,816,600股(占公司总股本的6.01%)的股东深圳市建科投资股份有限公司计划在2025年7月1日至2025年9月30日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,466,600股(占公司总股本的1.00%)。减持原因为自身资金需求，股份来源为首次公开发行前已发行的股份。减持期间内任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%，减持价格区间视市场价格确定。建科投资此前已披露承诺均履行完毕，未发生违反承诺的情形。建科投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。在减持期间，建科投资将严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求。本次减持计划的实施存在不确定性，建科投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施。建科投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
第四届董事会第八次临时会议决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，该事项已由董事会战略及可持续发展(ESG)委员会前置研究，全体委员一致同意。会议还审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，修订后的《公司章程》将在股东大会批准后由经营管理层办理相关工商变更登记事宜。此外，会议同意修订《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。最后，董事会同意于2025年6月30日召开公司2024年度股东大会，审议9项议案，现场会议将于同日14:30在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，股权登记日为2025年6月20日。
第四届监事会第六次临时会议决议公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届监事会第六次临时会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度全面预算案》(公告编号：2025-022)，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。会议还审议通过了公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-023)及《公司章程》(2025年6月)，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
关于召开公司2024年度股东大会的通知
深圳市建筑科学研究院股份有限公司将于2024年6月30日召开2024年度股东大会。现场会议时间为14:30，网络投票时间为09:15—15:00。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事及高级管理人员、见证律师等。会议地点为深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室。审议事项包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、全面预算案以及公司章程和议事规则的修订等。其中公司章程及议事规则修订需三分之二以上表决权通过。登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年6月23日09:30—11:30和14:00—17:00。会议预计时长1小时，费用自理。网络投票代码为350675，简称为建科投票。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。
2025年度全面预算案
深圳市建筑科学研究院股份有限公司发布2025年度全面预算案，经第四届董事会第八次临时会议审议并通过，提请股东大会审议。预算案以《公司三年发展战略规划(2023—2025)》为纲要，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标，强化科研创新，提升数字化水平，发挥生态型组织优势，增强行业品牌影响力。基本假设包括行业景气下行但政策支持绿色转型发展，外部环境无重大不利影响，无重大会计政策变更。编制范围涵盖公司合并范围内的17家企业，户数同比无变动。主要预算指标强调场景业务稳健提质、场景平台支撑、研发投入保持强度、创新业务孵化创收。保障措施包括“龙头业务+条线业务”协同、核心业务能力建设、新型研发载体创新建设、管理变革支撑、加强集团协同效应。公司还将制定详细经营计划，分解经营指标，落实责任，定期检查和分析预算执行情况。
关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等现行法律法规，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等3项公司治理制度。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述，规范部分条款的表述。《公司章程》修订涉及公司组织行为、股东权利义务、董事会议事规则等方面。例如，公司法定代表人辞任后，公司应在30日内确定新的法定代表人；公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，特殊情况除外；股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。修订后的制度尚需提交公司股东大会审议。董事会同意修订后的制度，并授权经营管理层办理相关工商变更事宜。
股东会议事规则(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在维护公司和股东合法权益，明确股东会职责权限，确保股东会规范运作。股东会由全体股东组成，依法行使多项职权，包括选举和更换董事、审议批准公司年度财务预算、利润分配方案、重大资产购买或出售等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案和通知、召开、表决和决议等环节均有详细规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应设置会场，可采用网络等方式为股东提供便利。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。规则还明确了董事选举、提案审议、表决方式等内容，并规定了股东会决议的披露和执行要求。规则经公司股东会审议通过后生效。
董事会议事规则(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设多个专门委员会，如审计委员会、战略及可持续发展委员会等，各委员会负责特定领域并向董事会提出建议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发出，特殊情况可紧急召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况。规则经股东会审议通过后生效。
公司章程(2025年6月)
深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程主要内容包括公司组织架构、经营宗旨、股份、股东和股东会、党委、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为14,666.67万元，法定代表人为董事长。经营宗旨为通过数字化转型创新绿色科技，致力于为大众创造健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境。经营范围涵盖城市及建筑科学研究、工程咨询、环境工程检测等。章程规定了股份发行、转让、增减和回购规则，明确了股东权利义务及股东会职权，强调了董事会和高级管理人员的职责。公司党委发挥领导作用，确保党的领导融入公司治理。章程还详细规定了利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。公司合并分立、增资减资、解散清算等重大事项需遵循法定程序。章程修改需经股东会决议通过。
为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
