来源：企业上市(ID:IPO13426309155)
作者：企业上市编委整理
厦门恒坤新材料科技股份有限公司科创板受理时间：2024 年 12 月 26 日.
公司概况：恒坤新材成立于 2004 年 12 月，总部位于厦门海沧。公司是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售.
业绩表现：2021 年至 2024 年上半年各期期末，恒坤新材实现营收 1.41 亿元、3.22 亿元、3.68 亿元和2.38 亿元，同期净利为 2656.4 万元、9972.8 万元、8976 万元、4410 万元；扣非后净利分别为 967.56 万元、9103.5 万元、8152.78 万元、4106.56 万元.
主要产品：其自产产品主要包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料，主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。2024 年 6 月，公司自主研发的KrF、ArF 光刻胶已通过大厂验证并实现产业化，且该类光刻胶国产化率不到 2%。根据弗若斯特沙利文市场研究，2023 年度，恒坤新材 SOC 与 BARC 销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位.
融资计划：本次 IPO，恒坤新材拟募资 12 亿元，分别用于集成电路前驱体二期项目、SiARC 开发与产业化项目和集成电路用先进材料项目.
股权结构：IPO 前，易荣坤直接持有恒坤新材 19.52% 的股份表决权，并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司 5.94% 的股份表决权，另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通签订《一致行动协议书》控制公司 10.19% 的股份表决权，合计控制的公司股份表决权比例为 35.65%，系公司控股股东、实际控制人。本次发行后，易荣坤预计合计控制公司 30.30% 的股份.
行业地位与客户：公司是国内 12 英寸晶圆制造先进制程上出货量最大的光刻胶企业，已实现对境内主流 12 英寸集成电路晶圆厂的广泛覆盖，累计自产销售超过 28000 加仑光刻材料，是境内主要的集成电路光刻材料供应商，对境外厂商同类产品实现了替代，并与境内多家主要 12 英寸集成电路晶圆厂均已形成稳定合作机制，其前五大客户（同一控制下合并计算）的收入占主营业务收入的比例较高，且均为境内知名的晶圆厂.
技术实力：公司在光刻材料与前驱体材料均有专利布局，截至 2024 年 6 月，拥有专利 80 项，其中发明专利 30 项，共有员工 340 名，其中研发人员共 50 名，占比为 14.71%.
主要业务、主要产品或服务及其用途
公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内，公司自产产品主要包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料，主要应用于先进NAND、DRAM 存储芯片与90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外，在境内集成电路产业替代需求增加的背景下，为快速获取客户资源，并积累产品导入和品控经验，公司以引进境外产品为切入点，引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料，创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。报告期内，公司客户涵盖了多家中国境内领先的晶圆厂，实现境外同类产品替代，打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。
持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人
1、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，易荣坤直接持有公司19.52%的股份表决权，并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司5.94%的股份表决权，另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通签订《一致行动协议书》控制公司10.19%的股份表决权，合计控制的公司股份表决权比例为 35.65%，系公司控股股东、实际控制人。
易荣坤先生，1971 年 6 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 12 月至 2020 年 6 月，任恒坤工贸执行董事兼总经理；2004年12月至2012 年 3 月，任恒坤有限总经理；2012年3月至2014年1月，任恒坤有限监事；2014年1月至今，任恒坤新材董事长；2017年2月至今，任恒坤新材总经理。
2、实际控制人的认定依据
发行人股权结构较为分散，除易荣坤外，其他任一单一股东持股比例均不超过5%，易荣坤在发行人股东会行使表决权时具有优势地位；报告期内，易荣坤一直担任发行人董事长，其与一致行动人王廷通、肖楠共计占据董事会3席席位，其余均为外部董事（包括独立董事），报告期内，公司董事会中非独立董事半数以上均由易荣坤提名担任，易荣坤对董事会决议能够产生重大影响；易荣坤作为公司经营管理的核心决策者，报告期内一直担任发行人总经理，对公司的业务发展方向、战略布局、业务经营、公司治理、业务技术发展等重要事项均具有决定性影响。
综上所述，公司实际控制人为易荣坤，且最近二年未发生变更。
本项目拟投资90,916.74万元人民币，分60个月投入。此投资将用于ArF与KrF光刻胶产品的开发和产业化，以及其他光刻材料的生产。本项目的建成将使公司具备年产500吨包含ArF、KrF光刻胶以及其他光刻材料如ArF
BARC、 KrF BARC、SOC和Top Coating 的生产能力，产品性能达到国际同类产品先进水平，实现ArF和KrF光刻胶的规模化生产以及批量销售。
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作者：企业上市编委整理
厦门恒坤新材料科技股份有限公司科创板受理时间：2024 年 12 月 26 日.
公司概况：恒坤新材成立于 2004 年 12 月，总部位于厦门海沧。公司是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售.
业绩表现：2021 年至 2024 年上半年各期期末，恒坤新材实现营收 1.41 亿元、3.22 亿元、3.68 亿元和2.38 亿元，同期净利为 2656.4 万元、9972.8 万元、8976 万元、4410 万元；扣非后净利分别为 967.56 万元、9103.5 万元、8152.78 万元、4106.56 万元.
主要产品：其自产产品主要包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料，主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。2024 年 6 月，公司自主研发的KrF、ArF 光刻胶已通过大厂验证并实现产业化，且该类光刻胶国产化率不到 2%。根据弗若斯特沙利文市场研究，2023 年度，恒坤新材 SOC 与 BARC 销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位.
融资计划：本次 IPO，恒坤新材拟募资 12 亿元，分别用于集成电路前驱体二期项目、SiARC 开发与产业化项目和集成电路用先进材料项目.
股权结构：IPO 前，易荣坤直接持有恒坤新材 19.52% 的股份表决权，并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司 5.94% 的股份表决权，另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通签订《一致行动协议书》控制公司 10.19% 的股份表决权，合计控制的公司股份表决权比例为 35.65%，系公司控股股东、实际控制人。本次发行后，易荣坤预计合计控制公司 30.30% 的股份.
行业地位与客户：公司是国内 12 英寸晶圆制造先进制程上出货量最大的光刻胶企业，已实现对境内主流 12 英寸集成电路晶圆厂的广泛覆盖，累计自产销售超过 28000 加仑光刻材料，是境内主要的集成电路光刻材料供应商，对境外厂商同类产品实现了替代，并与境内多家主要 12 英寸集成电路晶圆厂均已形成稳定合作机制，其前五大客户（同一控制下合并计算）的收入占主营业务收入的比例较高，且均为境内知名的晶圆厂.
技术实力：公司在光刻材料与前驱体材料均有专利布局，截至 2024 年 6 月，拥有专利 80 项，其中发明专利 30 项，共有员工 340 名，其中研发人员共 50 名，占比为 14.71%.
主要业务、主要产品或服务及其用途
公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内，公司自产产品主要包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料，主要应用于先进NAND、DRAM 存储芯片与90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外，在境内集成电路产业替代需求增加的背景下，为快速获取客户资源，并积累产品导入和品控经验，公司以引进境外产品为切入点，引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料，创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。报告期内，公司客户涵盖了多家中国境内领先的晶圆厂，实现境外同类产品替代，打破12英寸集成电路关键材料国外垄断。
持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人
1、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，易荣坤直接持有公司19.52%的股份表决权，并通过厦门神剑、晟临芯、兆莅恒间接控制公司5.94%的股份表决权，另外通过与公司股东肖楠、杨波、张蕾、王廷通签订《一致行动协议书》控制公司10.19%的股份表决权，合计控制的公司股份表决权比例为 35.65%，系公司控股股东、实际控制人。
易荣坤先生，1971 年 6 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 12 月至 2020 年 6 月，任恒坤工贸执行董事兼总经理；2004年12月至2012 年 3 月，任恒坤有限总经理；2012年3月至2014年1月，任恒坤有限监事；2014年1月至今，任恒坤新材董事长；2017年2月至今，任恒坤新材总经理。
2、实际控制人的认定依据
发行人股权结构较为分散，除易荣坤外，其他任一单一股东持股比例均不超过5%，易荣坤在发行人股东会行使表决权时具有优势地位；报告期内，易荣坤一直担任发行人董事长，其与一致行动人王廷通、肖楠共计占据董事会3席席位，其余均为外部董事（包括独立董事），报告期内，公司董事会中非独立董事半数以上均由易荣坤提名担任，易荣坤对董事会决议能够产生重大影响；易荣坤作为公司经营管理的核心决策者，报告期内一直担任发行人总经理，对公司的业务发展方向、战略布局、业务经营、公司治理、业务技术发展等重要事项均具有决定性影响。
综上所述，公司实际控制人为易荣坤，且最近二年未发生变更。
本项目拟投资90,916.74万元人民币，分60个月投入。此投资将用于ArF与KrF光刻胶产品的开发和产业化，以及其他光刻材料的生产。本项目的建成将使公司具备年产500吨包含ArF、KrF光刻胶以及其他光刻材料如ArF
BARC、 KrF BARC、SOC和Top Coating 的生产能力，产品性能达到国际同类产品先进水平，实现ArF和KrF光刻胶的规模化生产以及批量销售。
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