深圳警方：“鼎益丰”等公司发行虚假理财产品，涉嫌犯罪

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3周前

11月5日晚间，深圳市公安局福田分局（下称“深圳福田分局”）通过官方微信公众号发布情况通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。

摘要

根据通报，公安机关目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权和银行账户资金等资产一批。深圳福田分局向投资人提供了四种方式登记报案

文｜张颖馨

编辑｜袁满

11月5日晚间，深圳市公安局福田分局（下称“深圳福田分局”）通过官方微信公众号发布情况通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。目前，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

根据通报，公安机关目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权和银行账户资金等资产一批。同时，已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。

此外，公安机关敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。

深圳福田分局向投资人提供了四种方式登记报案，并表示目前案件正在进一步侦办中。

事实上，此前，鼎益丰就三度被深圳市地方金融管理局（下称“深圳金融局”）点名提示风险。

2023年2月19日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室(下称“深圳处非办”)在深圳金融局官网发文进行风险提示：经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。

据上述文章，根据互联网公开信息，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

另据香港证监会官网，2018年，香港证监会就对鼎益丰股份的可疑交易展开调查。2024年2月，香港证监会在原讼法庭对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义以及另外20名人士展开法律程序，指控他们涉嫌在2018年3月1日至9月14日期间内操纵鼎益丰的股份。2024年3月，香港证监会在市场失当行为审裁处对前述相关人士展开研讯程序。

不久前的10月25日，香港证监会再次发布消息称，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。根据临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

深圳处非办二度点名鼎益丰是在2023年11月21日。彼时，深圳处非办提示了该公司“原始股权”“期权”等业务相关风险。

深圳处非办表示，接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。

对此，深圳处非办提醒，“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。同时，请广大群众对高收益、原始股权、期权等投资项目保持警惕，切莫掉入非法集资陷阱。

今年3月28日，深圳处非办再度发文称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。相关业务活动本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属于非法金融活动。

深圳处非办表示，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。对于已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。

(作者为《财经》记者)

题图来源 | 视觉中国

版面编辑 | 杨明慧

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