超1000亿大案！引渡回国！

中国基金报

2个月前

8月23日，公安部官网通报，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。

【导读】中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人涉案资金超一千亿元人民币

中国基金报记者晨曦

“猎狐行动”重大成果！一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国！

8月23日，公安部官网通报，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据悉，自2012年以来，以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

来看详情——

特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国

集团涉案资金超一千亿元

据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查；2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

图片来源：公安部经侦局官微

全国“拉人头”发展下线

发展会员超千万

此次公安部通报的特大经济犯罪嫌疑人张某某，所涉案件即为此前重庆公安机关破获的“MBI”特大跨境网络传销案。

据通报，“MBI”集团（实为传销集团，注册地在境外）组织、领导网络传销活动，在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线，骗取财物金额特别巨大，扰乱社会经济秩序。

“MBI”集团的宣传材料显示，“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业，总部在马来西亚吉隆坡，老板是华人张誉发，2009年开始打造实体产业。2012年开始进军互联网虚拟产业。”

对张誉发的个人包装上，材料称“张誉发作为金融理财专家，在资本市场的虚拟经济领域里，将‘三进三出’这种方程式强势植入拆分股权经济模式，使得拆分这种股权分配模式长盛不衰、历久弥新，把理财智能化、傻瓜化。”

经查，2012年以来，“MBI”传销集团核心骨干成员在境外操纵组织，先后在网上搭建“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），吹嘘其“旗下产业众多、资产雄厚”，营造平台“稳定运行、持续获利”的假象，引诱参与者缴纳入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，设置高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个传销平台，“MBI”传销集团在我国境内发展会员1105万余人次，遍布全国各地。会员下线层级最多达1357层，传销资金总量估算达数千亿元。

专案组全面掌握“MBI”集团的详细信息后，重庆公安机关提请公安部发起全国集群战役。2020年11月20日，公安部统一指挥全国30个省区市公安机关开展集中收网。重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地，对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网，抓获传销头目及重要骨干48人，查冻涉案资产8.8亿余元。

编辑：小茉

审核：木鱼

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）