中国银行连收3张罚单，合规水平有待提升
近日，央行公示了一批行政处罚信息，中国银行因两项反洗钱违规收大额罚单。
10月16日，中国人民银行公示的行政处罚显示，中国银行股份有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明的客户进行交易”，被罚款125万元，公示期限三年。
同日，国家金融监管总局公示显示，中国银行富阳支行因“信用卡及个人消费贷款业务管理不审慎”，被浙江金融监管局罚款20万元，一名责任人被禁业 15 年。
此外，中国银行莱芜分行因“未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；未按照规定开展客户尽职调查。”被中国人民银行莱芜分行警告，并罚款79000元。
近日，央行公示了一批行政处罚信息，中国银行因两项反洗钱违规收大额罚单。
10月16日，中国人民银行公示的行政处罚显示，中国银行股份有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明的客户进行交易”，被罚款125万元，公示期限三年。
同日，国家金融监管总局公示显示，中国银行富阳支行因“信用卡及个人消费贷款业务管理不审慎”，被浙江金融监管局罚款20万元，一名责任人被禁业 15 年。
此外，中国银行莱芜分行因“未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；未按照规定开展客户尽职调查。”被中国人民银行莱芜分行警告，并罚款79000元。
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