2026年2月6日，广西藤县桂银村镇银行发布公告称，经广西藤县桂银村镇银行股份有限公司（以下简称广西藤县桂银村镇银行）第五届董事会2026年第一次临时会议审议决定，谨定于2026年2月27日（星期五）召开广西藤县桂银村镇银行二〇二六年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：二〇二六年第一次临时股东会
（一）股东会召集人：广西藤县桂银村镇银行董事会
（二）投票方式：现场投票和表决
（三）会议召开地点：广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室（广西藤县藤州大道166.168.170号河东广场对面）
（四）会议时间：
签到时间：2026年2月27日上午9:00-10:00
召开时间：2026年2月27日上午10:00-11:00
二、会议议题
（一）本次股东会审议事项
1.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》。
2.审议《广西藤县桂银村镇银行关于不再续聘容诚会计师事务所的议案》。
3.审议《广西藤县桂银村镇银行关于聘用2025-2029年年度财务报表审计会计师事务所的议案》。
4.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司大股东行为管理办法〉的议案》。
5.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。
6.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权管理细则〉的议案》。
7.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权托管管理办法〉的议案》。
8.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司董事选举办法〉的议案》。
9.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
10.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。
11.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权质押管理办法〉的议案》。
12.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
（二）本次股东会听取报告事项
本次会议无报告事项。
三、出席会议对象
（一）截至2026年2月6日，广西藤县桂银村镇银行登记在册的股东有权出席股东会，有权表决的股东可以书面形式委托代理人出席会议并行使相应的表决权，该代理人不必是广西藤县桂银村镇银行股东。
（二）广西藤县桂银村镇银行董事、监事和高级管理人员。
（三）广西藤县桂银村镇银行聘请的律师。
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交以下登记材料。
（一）法人股东登记资料
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）。
2.法定代表人有效身份证原件及复印件。
3.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书。
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料
股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件。
2.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书。
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
（三）登记方式
与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2026年2月27日上午9:00-10:00）至广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室进行现场登记，也可以将登记资料于2026年2月26日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至广西藤县桂银村镇银行综合办公室（广西藤县桂银村镇银行四楼）以供核验。
五、其他事项
（一）联系方式：
联 系 人：谢女士
联系电话：0774-7017800
传 真：0774-7017800
电子邮箱：txgyczyh2010@163.com
联系地址：广西藤县藤州大道166.168.170号（河东广场对面）
邮政编码：543300
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
2026年2月6日，广西藤县桂银村镇银行发布公告称，经广西藤县桂银村镇银行股份有限公司（以下简称广西藤县桂银村镇银行）第五届董事会2026年第一次临时会议审议决定，谨定于2026年2月27日（星期五）召开广西藤县桂银村镇银行二〇二六年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：二〇二六年第一次临时股东会
（一）股东会召集人：广西藤县桂银村镇银行董事会
（二）投票方式：现场投票和表决
（三）会议召开地点：广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室（广西藤县藤州大道166.168.170号河东广场对面）
（四）会议时间：
签到时间：2026年2月27日上午9:00-10:00
召开时间：2026年2月27日上午10:00-11:00
二、会议议题
（一）本次股东会审议事项
1.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》。
2.审议《广西藤县桂银村镇银行关于不再续聘容诚会计师事务所的议案》。
3.审议《广西藤县桂银村镇银行关于聘用2025-2029年年度财务报表审计会计师事务所的议案》。
4.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司大股东行为管理办法〉的议案》。
5.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。
6.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权管理细则〉的议案》。
7.审议《关于制定〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权托管管理办法〉的议案》。
8.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司董事选举办法〉的议案》。
9.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
10.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。
11.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司股权质押管理办法〉的议案》。
12.审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
（二）本次股东会听取报告事项
本次会议无报告事项。
三、出席会议对象
（一）截至2026年2月6日，广西藤县桂银村镇银行登记在册的股东有权出席股东会，有权表决的股东可以书面形式委托代理人出席会议并行使相应的表决权，该代理人不必是广西藤县桂银村镇银行股东。
（二）广西藤县桂银村镇银行董事、监事和高级管理人员。
（三）广西藤县桂银村镇银行聘请的律师。
（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交以下登记材料。
（一）法人股东登记资料
法定代表人出席会议的，应提供：
1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）。
2.法定代表人有效身份证原件及复印件。
3.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
4.授权委托书。
5.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
（二）自然人股东登记资料
股东本人出席会议的，应提供：
1.本人有效身份证原件及复印件。
2.股权证原件及复印件。
如委托代理人出席同时出具：
3.授权委托书。
4.代理人的身份证原件及复印件。
以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
（三）登记方式
与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2026年2月27日上午9:00-10:00）至广西藤县桂银村镇银行总行二楼会议室进行现场登记，也可以将登记资料于2026年2月26日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至广西藤县桂银村镇银行综合办公室（广西藤县桂银村镇银行四楼）以供核验。
五、其他事项
（一）联系方式：
联 系 人：谢女士
联系电话：0774-7017800
传 真：0774-7017800
电子邮箱：txgyczyh2010@163.com
联系地址：广西藤县藤州大道166.168.170号（河东广场对面）
邮政编码：543300
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
