因违反金融统计等相关规定 盘县农村信用合作联社被罚款123.9万元
中证报中证网讯（记者陈露）中国人民银行六盘水市分行11月26日披露的行政处罚决定信息公示表显示，因金融统计方面，违反金融统计相关规定，个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误；支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行有关风险管理措施；货币金银方面，未按规定收缴假币；征信管理方面，提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户；与身份不明的客户进行交易1户等违法违规行为，盘县农村信用合作联社被罚款123.9万元。
中证报中证网讯（记者 陈露）中国人民银行六盘水市分行11月26日披露的行政处罚决定信息公示表显示，因金融统计方面，违反金融统计相关规定，个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误；支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行有关风险管理措施；货币金银方面，未按规定收缴假币；征信管理方面，提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户；与身份不明的客户进行交易1户等违法违规行为，盘县农村信用合作联社被罚款123.9万元。
此外，时任盘县农村信用合作联社理事长何某对未按规定重新识别客户21户负有责任，被罚款2万元；时任盘县农村信用合作联社理事长丁某对未按规定重新识别客户57户、与身份不明的客户进行交易1户负有责任，被罚款3万元。
中证报中证网讯（记者陈露）中国人民银行六盘水市分行11月26日披露的行政处罚决定信息公示表显示，因金融统计方面，违反金融统计相关规定，个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误；支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行有关风险管理措施；货币金银方面，未按规定收缴假币；征信管理方面，提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户；与身份不明的客户进行交易1户等违法违规行为，盘县农村信用合作联社被罚款123.9万元。
中证报中证网讯（记者 陈露）中国人民银行六盘水市分行11月26日披露的行政处罚决定信息公示表显示，因金融统计方面，违反金融统计相关规定，个体工商户和小微企业主经营性贷款统计错误；支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行有关风险管理措施；货币金银方面，未按规定收缴假币；征信管理方面，提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户；与身份不明的客户进行交易1户等违法违规行为，盘县农村信用合作联社被罚款123.9万元。
此外，时任盘县农村信用合作联社理事长何某对未按规定重新识别客户21户负有责任，被罚款2万元；时任盘县农村信用合作联社理事长丁某对未按规定重新识别客户57户、与身份不明的客户进行交易1户负有责任，被罚款3万元。
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