截至2025年3月28日收盘，嘉应制药(002198)报收于7.25元，较上周的7.27元下跌0.28%。本周，嘉应制药3月25日盘中最高价报7.53元。3月24日盘中最低价报7.14元。嘉应制药当前最新总市值36.79亿元，在中药板块市值排名49/69，在两市A股市值排名3625/5139。
- 股本股东变化：截至2025年3月20日，嘉应制药股东户数为2.45万户，较3月10日增加339户。
- 公司公告汇总：第七届董事会第七次临时会议审议通过四个议案，涉及多个委员会成员调整。
- 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过补选两名独立董事及多项修订议案。
近日嘉应制药披露，截至2025年3月20日公司股东户数为2.45万户，较3月10日增加339.0户，增幅为1.4%。户均持股数量由上期的2.1万股减少至2.07万股，户均持股市值为15.39万元。
第七届董事会第七次临时会议决议公告
广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2025年3月27日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员和高级管理人员列席，董事长李能先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了四个议案：1. 选举戴儒荣先生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人，调整后的审计委员会成员为戴儒荣、曹邦俊、徐驰；2. 选举李善伟先生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人，调整后的提名委员会成员为李善伟、徐驰、游永平；3. 选举李俊国先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的薪酬与考核委员会成员为郭华平、游永平、李俊国，郭华平为召集人；4. 选举李俊国先生为第七届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为李能、游永平、李俊国，李能为召集人。
备查文件包括《第七届董事会第七次临时会议决议》及深交所要求的其他文件。
湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
湖南启元律师事务所接受广东嘉应制药股份有限公司委托，指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大会，对会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表法律意见。会议依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行。
本次股东大会通知于2025年3月12日发布，会议于2025年3月27日下午14点30分在广东省梅州市东升工业园B区召开，同时提供网络投票。现场出席股东及代理人共2名，持股11,700,192股；网络投票股东共152人，持股101,458,401股。
会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，包括补选李俊国先生和戴儒荣先生为独立董事；审议通过了《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》及其他议事规则修订议案。表决结果均合法有效。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月27日下午14：30在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代表共154人，代表股份113,158,593股，占公司有表决权股份总数的22.6171％。会议审议通过了以下议案：1. 补选李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。
各议案均获得高比例赞成票。湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及湖南启元律师事务所的法律意见书。
为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
截至2025年3月28日收盘，嘉应制药(002198)报收于7.25元，较上周的7.27元下跌0.28%。本周，嘉应制药3月25日盘中最高价报7.53元。3月24日盘中最低价报7.14元。嘉应制药当前最新总市值36.79亿元，在中药板块市值排名49/69，在两市A股市值排名3625/5139。
- 股本股东变化：截至2025年3月20日，嘉应制药股东户数为2.45万户，较3月10日增加339户。
- 公司公告汇总：第七届董事会第七次临时会议审议通过四个议案，涉及多个委员会成员调整。
- 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过补选两名独立董事及多项修订议案。
近日嘉应制药披露，截至2025年3月20日公司股东户数为2.45万户，较3月10日增加339.0户，增幅为1.4%。户均持股数量由上期的2.1万股减少至2.07万股，户均持股市值为15.39万元。
第七届董事会第七次临时会议决议公告
广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2025年3月27日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员和高级管理人员列席，董事长李能先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了四个议案：1. 选举戴儒荣先生为第七届董事会审计委员会委员并任召集人，调整后的审计委员会成员为戴儒荣、曹邦俊、徐驰；2. 选举李善伟先生为第七届董事会提名委员会委员并任召集人，调整后的提名委员会成员为李善伟、徐驰、游永平；3. 选举李俊国先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的薪酬与考核委员会成员为郭华平、游永平、李俊国，郭华平为召集人；4. 选举李俊国先生为第七届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为李能、游永平、李俊国，李能为召集人。
备查文件包括《第七届董事会第七次临时会议决议》及深交所要求的其他文件。
湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
湖南启元律师事务所接受广东嘉应制药股份有限公司委托，指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大会，对会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表法律意见。会议依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行。
本次股东大会通知于2025年3月12日发布，会议于2025年3月27日下午14点30分在广东省梅州市东升工业园B区召开，同时提供网络投票。现场出席股东及代理人共2名，持股11,700,192股；网络投票股东共152人，持股101,458,401股。
会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，包括补选李俊国先生和戴儒荣先生为独立董事；审议通过了《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》及其他议事规则修订议案。表决结果均合法有效。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月27日下午14：30在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代表共154人，代表股份113,158,593股，占公司有表决权股份总数的22.6171％。会议审议通过了以下议案：1. 补选李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。
各议案均获得高比例赞成票。湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及湖南启元律师事务所的法律意见书。
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