12月3日，大商股份发布公告，公司董事会于近日分别收到吕伟顺先生、闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。

因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大商股份于2024年12月3日召开第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经理（CEO），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，董事会选举闫莉女士担任公司第十一届董事会副董事长，兼任财务总监，主管会计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；宋晓静女士继续担任公司会计机构负责人（财务部长）工作。

审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈德力先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替吕伟顺先生在董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；提名王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替张学勇先生及吕伟顺先生在董事会战略委员会委员职务、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大商股份于2024年12月3日召开第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经理（CEO），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，董事会选举闫莉女士担任公司第十一届董事会副董事长，兼任财务总监，主管会计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；宋晓静女士继续担任公司会计机构负责人（财务部长）工作。

审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈德力先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替吕伟顺先生在董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；提名王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替张学勇先生及吕伟顺先生在董事会战略委员会委员职务、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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