10月24日，西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“曲江文旅”)第十届董事会第十三次(临时)会议通过通讯表决方式召开。会议由谢晓宁女士代行董事长职务主持，应出席董事9人，实际出席8人。

会议决议免去耿琳先生董事长及董事会战略委员会主任委员职务，原因是耿琳先生因个人原因无法正常履职。该决议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。同时，会议还免去了耿琳先生的董事职务，并提请公司股东大会审议。

会议还通过了补选庄莹女士为第十届董事会非独立董事的决议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该决议同样以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

庄莹女士，1978年11月出生，中共党员，本科学历。她曾在中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心担任销售经理、出境领队，后历任西安曲江大雁塔广场管理处副处长、西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理、西安曲江文化旅游(集团)有限公司经营策划部部长、西安唐艺坊文化传播有限公司董事长、西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理、西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长、西安旅游股份有限公司党委副书记，董事、总经理，现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理。

10月24日，西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“曲江文旅”)第十届董事会第十三次(临时)会议通过通讯表决方式召开。会议由谢晓宁女士代行董事长职务主持，应出席董事9人，实际出席8人。

会议决议免去耿琳先生董事长及董事会战略委员会主任委员职务，原因是耿琳先生因个人原因无法正常履职。该决议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。同时，会议还免去了耿琳先生的董事职务，并提请公司股东大会审议。

会议还通过了补选庄莹女士为第十届董事会非独立董事的决议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该决议同样以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

庄莹女士，1978年11月出生，中共党员，本科学历。她曾在中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心担任销售经理、出境领队，后历任西安曲江大雁塔广场管理处副处长、西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理、西安曲江文化旅游(集团)有限公司经营策划部部长、西安唐艺坊文化传播有限公司董事长、西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理、西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长、西安旅游股份有限公司党委副书记，董事、总经理，现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理。